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Pessoa

NEMIAS DA SILVA

***.390.058-**

Empresas vinculadas

ALTA TENSAO COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA

13.297.679/0001-74

INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRICOS FERNANDOPOLIS LTDA

09.125.941/0001-26

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NEMIAS DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NEMIAS DA SILVA
CPF: ***.390.058-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALTA TENSAO COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA 13.297.679/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	06/09/2018	Ver empresa
INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRICOS FERNANDOPOLIS LTDA 09.125.941/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2013	Ver empresa
J M FALCAO TRANSPORTES LTDA 04.829.603/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	04/06/2013	Ver empresa

Razão social

ALTA TENSAO COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA

13.297.679/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2018

Razão social

INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRICOS FERNANDOPOLIS LTDA

09.125.941/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2013

Razão social

J M FALCAO TRANSPORTES LTDA

04.829.603/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.