Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELYO FERNANDO MARQUES CAVALCANTI

***.761.514-**

Empresas vinculadas

RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

44.479.645/0001-24

CONSTRUTORA ARCOVERDE LTDA

12.081.714/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELYO FERNANDO MARQUES CAVALCANTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELYO FERNANDO MARQUES CAVALCANTI
CPF: ***.761.514-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA 44.479.645/0001-24Ativa	Sócio	03/12/2021	Ver empresa
CONSTRUTORA ARCOVERDE LTDA 12.081.714/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	29/04/2019	Ver empresa
AUTO POSTO GRANDE VALE LTDA 04.276.731/0001-15Inapta	Sócio	05/02/2001	Ver empresa
RIO MOTOS DE PETROLINA LTDA 09.432.766/0001-10Ativa	Sócio	02/08/2000	Ver empresa
MOTOVALE - MOTOS DO VALE SAO FRANCISCO LTDA. 03.681.724/0001-36Ativa	Sócio	28/07/2000	Ver empresa

Razão social

RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

44.479.645/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2021

Razão social

CONSTRUTORA ARCOVERDE LTDA

12.081.714/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2019

Razão social

AUTO POSTO GRANDE VALE LTDA

04.276.731/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2001

Razão social

RIO MOTOS DE PETROLINA LTDA

09.432.766/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2000

Razão social

MOTOVALE - MOTOS DO VALE SAO FRANCISCO LTDA.

03.681.724/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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