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Pessoa

NELSON VEGHINI

***.412.927-**

Empresas vinculadas

TECSTONE-SERVICE LTDA

58.526.239/0001-80

CAJUGRAM TRADING LTDA

57.147.336/0001-07
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON VEGHINI

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELSON VEGHINI
CPF
***.412.927-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

TECSTONE-SERVICE LTDA

58.526.239/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

CAJUGRAM TRADING LTDA

57.147.336/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2024

Ver empresa

Razão social

CURITIBA MINERACAO EXPORT LTDA

54.301.024/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2024

Ver empresa

Razão social

NEDD CAPITAL HOLDING LTDA

44.254.504/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2021

Ver empresa

Razão social

J & M MINERACAO LTDA

35.586.287/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2019

Ver empresa

Razão social

MINERACAO BONINAL LTDA

31.512.715/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2018

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE MARMORES ITALVA LTDA

28.932.846/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2017

Ver empresa

Razão social

JUNQUEIRA E VIGHINI PARTICIPACOES LTDA

23.878.292/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2015

Ver empresa

Razão social

NEDD ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

18.017.551/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2013

Ver empresa

Razão social

MINASPEROLA MARMORES DE MINAS LTDA

01.529.963/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.