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Pessoa

NELSON VARANDAS DOS SANTOS

***.932.158-**

Empresas vinculadas

BAKER TILLY 4PARTNERS CONSULTORIA CONTABIL LTDA.

39.416.208/0001-21

BAKER TILLY BRB CONTABILIDADE LTDA.

11.054.563/0001-89

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON VARANDAS DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON VARANDAS DOS SANTOS
CPF: ***.932.158-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAKER TILLY 4PARTNERS CONSULTORIA CONTABIL LTDA. 39.416.208/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2020	Ver empresa
BAKER TILLY BRB CONTABILIDADE LTDA. 11.054.563/0001-89Ativa	Sócio	13/04/2020	Ver empresa
BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA 20.072.874/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2014	Ver empresa
NET MILES SERVICOS E GESTAO DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LIMITADA 19.651.101/0001-50Baixada	Sócio	04/02/2014	Ver empresa
BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA 18.596.945/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2013	Ver empresa
TERCO GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES 49.082.001/0001-11Baixada	Sócio	27/06/2001	Ver empresa
TERCO GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES-SOCIEDADE SIMPLES 00.326.016/0001-99Baixada	Sócio	22/06/2001	Ver empresa

Razão social

BAKER TILLY 4PARTNERS CONSULTORIA CONTABIL LTDA.

39.416.208/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2020

Razão social

BAKER TILLY BRB CONTABILIDADE LTDA.

11.054.563/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2020

Razão social

BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

20.072.874/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2014

Razão social

NET MILES SERVICOS E GESTAO DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LIMITADA

19.651.101/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2014

Razão social

BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

18.596.945/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2013

Razão social

TERCO GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES

49.082.001/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2001

Razão social

TERCO GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES-SOCIEDADE SIMPLES

00.326.016/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.