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Pessoa

NELSON SIMOES DIAS

***.806.588-**

Empresas vinculadas

DIAS SIMOES ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

27.280.893/0001-22

SIMOES DIAS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

50.253.291/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NELSON SIMOES DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON SIMOES DIAS
CPF: ***.806.588-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAS SIMOES ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA 27.280.893/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2023	Ver empresa
SIMOES DIAS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 50.253.291/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2023	Ver empresa
TABORAH MOVEIS E DECORACOES LTDA 01.567.141/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	13/11/1998	Ver empresa

Razão social

DIAS SIMOES ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

27.280.893/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2023

Razão social

SIMOES DIAS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

50.253.291/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2023

Razão social

TABORAH MOVEIS E DECORACOES LTDA

01.567.141/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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