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Pessoa

NELSON SEGALLA

***.940.888-**

Empresas vinculadas

ND SEGALLA PARTICIPACOES LTDA

49.889.910/0001-66

POSTO 7 PENAPOLIS LTDA

34.967.574/0001-55
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON SEGALLA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELSON SEGALLA
CPF
***.940.888-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ND SEGALLA PARTICIPACOES LTDA

49.889.910/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2023

Ver empresa

Razão social

POSTO 7 PENAPOLIS LTDA

34.967.574/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO 7 SAO CARLOS LTDA

35.580.743/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO 7 CHEROKEE LTDA

00.641.406/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO 7 BARAO DE ARARAS LTDA

54.052.352/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2017

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA FAZENDA DO CADEADO GLEBA B LTDA

22.124.016/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2015

Ver empresa

Razão social

POSTO 7 ARARAS LTDA

18.939.791/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2012

Ver empresa

Razão social

FAZENDA KEILLER I

10.221.899/0001-26

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/07/2008

Ver empresa

Razão social

NELSON SEGALLA E OUTRO

10.263.725/0001-26

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/07/2008

Ver empresa

Razão social

ADELINO SEGALLA E OUTROS

08.481.464/0001-79

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/12/2006

Ver empresa

Razão social

ANTONIO DINO SEGALLA E OUTRO

08.481.466/0001-68

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/12/2006

Ver empresa

Razão social

POSTO 7 AMERICANA LTDA

58.897.638/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.