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Pessoa

NELSON ROBERTO DIAS SERAFIM

***.496.907-**

Empresas vinculadas

SERAFIM CABANA E RESTAURANTE LTDA

07.935.939/0001-97

CRED FORMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

03.361.853/0001-47

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NELSON ROBERTO DIAS SERAFIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON ROBERTO DIAS SERAFIM
CPF: ***.496.907-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERAFIM CABANA E RESTAURANTE LTDA 07.935.939/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2011	Ver empresa
CRED FORMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 03.361.853/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	23/08/1999	Ver empresa
CRED FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 00.773.731/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	26/07/1995	Ver empresa

Razão social

SERAFIM CABANA E RESTAURANTE LTDA

07.935.939/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2011

Razão social

CRED FORMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

03.361.853/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/1999

Razão social

CRED FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

00.773.731/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.