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Pessoa

NELSON ROBERTO CUEVA

***.738.208-**

Empresas vinculadas

PCP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.653.083/0001-25

PMM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.401.761/0001-62
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON ROBERTO CUEVA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELSON ROBERTO CUEVA
CPF
***.738.208-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

PCP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.653.083/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2020

Ver empresa

Razão social

PMM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.401.761/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2019

Ver empresa

Razão social

SANTANA REFRIGERACAO E INSTRUMENTACAO LTDA

54.250.048/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2019

Ver empresa

Razão social

SOLAR CAATINGA LTDA

23.342.052/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2016

Ver empresa

Razão social

COLUMBUS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

22.535.402/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2015

Ver empresa

Razão social

AAA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E BENEFICIOS LTDA.

20.058.990/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2014

Ver empresa

Razão social

CASA REAL SECOS E MOLHADOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

19.402.407/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2013

Ver empresa

Razão social

JAD ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

18.250.770/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2013

Ver empresa

Razão social

AUSTRALIA - ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

17.780.021/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2013

Ver empresa

Razão social

DONA MATILDE NEGOCIOS E PARTICIPACOES SS LTDA

12.910.269/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2010

Ver empresa

Razão social

ENER TRATAMENTO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA

11.188.870/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2010

Ver empresa

Razão social

HBR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

06.344.350/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2004

Ver empresa

Razão social

HBR EQUIPAMENTOS LTDA

58.766.353/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1997

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.