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Pessoa

NELSON RIBEIRO SOARES FILHO

***.443.217-**

Empresas vinculadas

GIRO CAPITAL LTDA

60.491.675/0001-02

AGRO FANN LTDA

54.705.567/0001-92
+ 31 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON RIBEIRO SOARES FILHO

33 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELSON RIBEIRO SOARES FILHO
CPF
***.443.217-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (33)

Razão social

GIRO CAPITAL LTDA

60.491.675/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2025

Ver empresa

Razão social

AGRO FANN LTDA

54.705.567/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

JARU AGRO LTDA

53.196.714/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2023

Ver empresa

Razão social

SANTA CLARA AGRICOLA LTDA

53.068.980/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2023

Ver empresa

Razão social

TANGARA AGRICOLA LTDA

52.995.004/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2023

Ver empresa

Razão social

CAR PLACE LTDA

52.609.168/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2023

Ver empresa

Razão social

M R ASSESSORIA E GESTAO RURAL LTDA

51.461.708/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2023

Ver empresa

Razão social

NN33 RACING LTDA

47.845.183/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2022

Ver empresa

Razão social

CHRONOS LOG LTDA

47.310.645/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

CIA AGRICOLA OURO PRETO LTDA

46.053.160/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2022

Ver empresa

Razão social

GAIA - GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E AFINS LTDA

44.570.784/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2021

Ver empresa

Razão social

GRANDVIX DISTRIBUIDORA LTDA

43.503.862/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2021

Ver empresa

Razão social

S2 PARTICIPACOES LTDA

11.250.827/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2021

Ver empresa

Razão social

VIA RIO PARTICIPACOES LTDA

01.113.113/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2020

Ver empresa

Razão social

ACCESS TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA

32.736.723/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2019

Ver empresa

Razão social

BLUE SAPPHIRE PARTICIPACOES LTDA

31.836.359/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

ONE WAY PARTICIPACOES LTDA

28.661.615/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2017

Ver empresa

Razão social

SIGNATURE PARTICIPACOES LTDA

28.502.795/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2017

Ver empresa

Razão social

THREE FANN PARTICIPACOES LTDA

28.502.999/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2017

Ver empresa

Razão social

BANCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

23.477.106/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2015

Ver empresa

Razão social

TEX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

19.078.837/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2013

Ver empresa

Razão social

MONTE CRISTO EMPREENDIMENTOS LTDA.

15.526.170/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2012

Ver empresa

Razão social

AREA EMPREENDIMENTOS LTDA.

15.307.464/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2012

Ver empresa

Razão social

R2W EMPREENDIMENTOS LTDA

14.381.830/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2011

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOCATARIOS DO TERMINAL LOGISTICO WL

13.761.286/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/04/2011

Ver empresa

Razão social

WL PARTICIPACOES LTDA.

10.371.842/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2008

Ver empresa

Razão social

S&V CAMPINAS PARTICIPACOES LTDA

09.178.745/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2007

Ver empresa

Razão social

BRAX COMBUSTIVEIS LTDA

08.971.375/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2007

Ver empresa

Razão social

V&S AC PARTICIPACOES SPE LTDA.

08.881.730/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2007

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RURAL MONTE CRISTO

08.518.145/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2006

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOCATARIOS DO TERMINAL DE CARGAS VIA RIO BUSINESS PARK

07.925.444/0001-87

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/10/2005

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA MONTE CRISTO LTDA.

05.992.480/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2003

Ver empresa

Razão social

INTER-K DISTRIBUIDORA LTDA

02.039.533/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/1997

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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