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Pessoa

NELSON RAMEZ FARAH

***.041.401-**

Empresas vinculadas

VMR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.372.629/0001-30

GREEN VILLE EMPREENDIMENTO IMOB S.A.

23.285.246/0001-52
+ 28 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON RAMEZ FARAH

30 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELSON RAMEZ FARAH
CPF
***.041.401-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (30)

Razão social

VMR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.372.629/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2022

Ver empresa

Razão social

GREEN VILLE EMPREENDIMENTO IMOB S.A.

23.285.246/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2021

Ver empresa

Razão social

NEW YORK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

20.003.610/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/04/2021

Ver empresa

Razão social

INCORP 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.714.167/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2021

Ver empresa

Razão social

LUNER INCORPORADORA LTDA

40.714.583/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2021

Ver empresa

Razão social

AKKAR 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.516.894/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2020

Ver empresa

Razão social

AKKAR 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.517.185/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2020

Ver empresa

Razão social

AKKAR 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.518.402/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2020

Ver empresa

Razão social

INCORP I EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.708.744/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2018

Ver empresa

Razão social

EXCELLENCE PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

21.238.489/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/04/2018

Ver empresa

Razão social

FACIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI

29.447.949/0001-16

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/01/2018

Ver empresa

Razão social

LUNER 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.596.659/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2016

Ver empresa

Razão social

SBS 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.577.871/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2016

Ver empresa

Razão social

NF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.568.805/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2016

Ver empresa

Razão social

LNR II HOLDING SA

26.579.840/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/11/2016

Ver empresa

Razão social

LNR I HOLDING SA

26.360.987/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/10/2016

Ver empresa

Razão social

LUNER 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.049.343/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2016

Ver empresa

Razão social

LUNER 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA

23.170.183/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2015

Ver empresa

Razão social

LNR HOLDING SA

22.811.982/0001-34

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/07/2015

Ver empresa

Razão social

ELEGANCE PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

20.061.973/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/11/2014

Ver empresa

Razão social

LUNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.211.687/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2014

Ver empresa

Razão social

THE UNION HOTEL LTDA

18.098.062/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2013

Ver empresa

Razão social

SAUS 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.922.671/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2011

Ver empresa

Razão social

SW 500 INCORPORACOES IMOBILIARIAS - SPE LTDA

13.024.422/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO IMOBILIARIO LPX

11.914.104/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2010

Ver empresa

Razão social

SGM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.163.968/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2009

Ver empresa

Razão social

LUNER ENGENHARIA LTDA

37.655.842/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2005

Ver empresa

Razão social

SG ENGENHARIA LTDA

26.470.203/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/1999

Ver empresa

Razão social

SAO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

01.034.396/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/1985

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA LUNER LTDA

00.670.588/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/1982

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.