Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSON PEREIRA DE CARVALHO

***.925.999-**

Empresas vinculadas

AMUNICIPAL LOTERICA LTDA

00.877.896/0001-91

LOTERIAS JUVEVE LTDA

76.715.093/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON PEREIRA DE CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON PEREIRA DE CARVALHO
CPF: ***.925.999-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMUNICIPAL LOTERICA LTDA 00.877.896/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2021	Ver empresa
LOTERIAS JUVEVE LTDA 76.715.093/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2015	Ver empresa
LOTERIAS SORTE DE OURO LTDA 01.154.666/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2015	Ver empresa
LOTERICA DIA D LTDA 75.755.264/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2015	Ver empresa
NPC ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. 05.871.383/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2003	Ver empresa

Razão social

AMUNICIPAL LOTERICA LTDA

00.877.896/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2021

Razão social

LOTERIAS JUVEVE LTDA

76.715.093/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2015

Razão social

LOTERIAS SORTE DE OURO LTDA

01.154.666/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2015

Razão social

LOTERICA DIA D LTDA

75.755.264/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2015

Razão social

NPC ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

05.871.383/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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