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Pessoa

NELSON PANNAIN JUNIOR

***.544.338-**

Empresas vinculadas

DIVAT CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

20.772.990/0001-93

THREEBALLS, REPARACAO, MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA.

09.180.560/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NELSON PANNAIN JUNIOR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON PANNAIN JUNIOR
CPF: ***.544.338-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIVAT CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. 20.772.990/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2014	Ver empresa
THREEBALLS, REPARACAO, MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA. 09.180.560/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2007	Ver empresa
ATEMD CONSULTORIO MEDICO SC LTDA. 04.359.023/0001-48Suspensa	Sócio sem Capital	21/03/2001	Ver empresa

Razão social

DIVAT CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

20.772.990/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2014

Razão social

THREEBALLS, REPARACAO, MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA.

09.180.560/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2007

Razão social

ATEMD CONSULTORIO MEDICO SC LTDA.

04.359.023/0001-48

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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