Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSON NEY LEITE

***.895.761-**

Empresas vinculadas

PILOTO TRANSPORTES LTDA

52.253.003/0001-30

MH CONVENIENCIA LTDA

23.881.429/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON NEY LEITE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON NEY LEITE
CPF: ***.895.761-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PILOTO TRANSPORTES LTDA 52.253.003/0001-30Ativa	Sócio	20/09/2023	Ver empresa
MH CONVENIENCIA LTDA 23.881.429/0001-30Ativa	Sócio	21/07/2022	Ver empresa
TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 37.512.544/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2020	Ver empresa
PILOTO SOLUCOES CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS LTDA 36.567.201/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2020	Ver empresa
QUALITY SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA 29.207.179/0001-34Ativa	Sócio	25/06/2019	Ver empresa
QUALITY TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 32.033.049/0001-37Ativa	Sócio	25/06/2019	Ver empresa

Razão social

PILOTO TRANSPORTES LTDA

52.253.003/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2023

Razão social

MH CONVENIENCIA LTDA

23.881.429/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2022

Razão social

TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

37.512.544/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2020

Razão social

PILOTO SOLUCOES CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS LTDA

36.567.201/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2020

Razão social

QUALITY SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA

29.207.179/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2019

Razão social

QUALITY TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

32.033.049/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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