Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSON MORAES JUNIOR

***.872.448-**

Empresas vinculadas

SPE BAIA DO PONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.098.993/0001-28

TXAI RESIDENCES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

06.301.891/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON MORAES JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON MORAES JUNIOR
CPF: ***.872.448-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE BAIA DO PONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.098.993/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2011	Ver empresa
TXAI RESIDENCES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 06.301.891/0001-00Suspensa	Diretor	31/05/2004	Ver empresa
CAT FISH APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 00.329.462/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	14/05/2003	Ver empresa
MR FISH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 61.779.971/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	13/08/1997	Ver empresa
MR FISH MORUMBI ALIMENTOS LTDA 01.925.107/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	25/06/1997	Ver empresa
N M J PARTICIPACOES LTDA 52.027.091/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	03/11/1982	Ver empresa

Razão social

SPE BAIA DO PONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.098.993/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2011

Razão social

TXAI RESIDENCES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

06.301.891/0001-00

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/05/2004

Razão social

CAT FISH APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

00.329.462/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2003

Razão social

MR FISH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

61.779.971/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/1997

Razão social

MR FISH MORUMBI ALIMENTOS LTDA

01.925.107/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1997

Razão social

N M J PARTICIPACOES LTDA

52.027.091/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.