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Pessoa

NELSON MARIANO DA FONSECA

***.843.337-**

Empresas vinculadas

FRATERNIDADE DA BABILONIA

04.531.733/0001-03

C & M CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

04.299.359/0001-62
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NELSON MARIANO DA FONSECA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELSON MARIANO DA FONSECA
CPF
***.843.337-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

FRATERNIDADE DA BABILONIA

04.531.733/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

C & M CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

04.299.359/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2004

Ver empresa

Razão social

HAND EXPORTACAO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA

32.161.713/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.