Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSON MARCELINO

***.391.708-**

Empresas vinculadas

INDEPENDENCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI

28.789.164/0001-69

TRANSAMERICA EVENTOS E MARKETING LTDA

00.222.294/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON MARCELINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON MARCELINO
CPF: ***.391.708-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INDEPENDENCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI 28.789.164/0001-69Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	04/10/2017	Ver empresa
TRANSAMERICA EVENTOS E MARKETING LTDA 00.222.294/0001-04Baixada	Administrador	26/03/2010	Ver empresa
FLY ONE VIAGENS E TURISMO LTDA 02.170.151/0001-13Baixada	Administrador	02/05/2006	Ver empresa
TRANSAMERICA FLATS LTDA. 04.094.931/0001-57Baixada	Administrador	02/05/2006	Ver empresa
TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP OPERA FIVE STARS 23.266.374/0001-59Ativa	Administrador	02/05/2006	Ver empresa
TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP LA RESIDENCE 23.266.377/0001-92Ativa	Administrador	02/05/2006	Ver empresa

Razão social

INDEPENDENCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI

28.789.164/0001-69

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/10/2017

Razão social

TRANSAMERICA EVENTOS E MARKETING LTDA

00.222.294/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2010

Razão social

FLY ONE VIAGENS E TURISMO LTDA

02.170.151/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2006

Razão social

TRANSAMERICA FLATS LTDA.

04.094.931/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2006

Razão social

TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP OPERA FIVE STARS

23.266.374/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2006

Razão social

TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP LA RESIDENCE

23.266.377/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.