Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSON LUIZ SANTOS

***.963.196-**

Empresas vinculadas

TRANSUDESTE COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

34.077.026/0001-50

NA EMPREENDIMENTOS LTDA

27.346.888/0001-75

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON LUIZ SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON LUIZ SANTOS
CPF: ***.963.196-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSUDESTE COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 34.077.026/0001-50Ativa	Presidente	01/07/2019	Ver empresa
NA EMPREENDIMENTOS LTDA 27.346.888/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2017	Ver empresa
SRO TRANSPORTES LTDA 05.586.457/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2014	Ver empresa
TRANSFLASH LTDA 66.226.317/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	03/02/1993	Ver empresa

Razão social

TRANSUDESTE COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

34.077.026/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/07/2019

Razão social

NA EMPREENDIMENTOS LTDA

27.346.888/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2017

Razão social

SRO TRANSPORTES LTDA

05.586.457/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2014

Razão social

TRANSFLASH LTDA

66.226.317/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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