Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSON LUIZ LAIBER

***.452.037-**

Empresas vinculadas

NSP PAIS E FILHOS HOLDING PATRIMONIAL LTDA

39.782.352/0001-81

POSTO JARACATIA LTDA

31.158.543/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON LUIZ LAIBER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON LUIZ LAIBER
CPF: ***.452.037-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NSP PAIS E FILHOS HOLDING PATRIMONIAL LTDA 39.782.352/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2020	Ver empresa
POSTO JARACATIA LTDA 31.158.543/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2018	Ver empresa
JARACATIA ATACADO LTDA. 14.409.156/0001-35Baixada	Sócio	28/09/2011	Ver empresa
MS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 13.690.699/0001-00Ativa	Sócio	17/05/2011	Ver empresa
AUTO POSTO JARACATIA LTDA 36.381.507/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	04/03/1994	Ver empresa
SUPERMERCADO BR 101 LTDA 36.361.269/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	10/10/1991	Ver empresa

Razão social

NSP PAIS E FILHOS HOLDING PATRIMONIAL LTDA

39.782.352/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2020

Razão social

POSTO JARACATIA LTDA

31.158.543/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2018

Razão social

JARACATIA ATACADO LTDA.

14.409.156/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2011

Razão social

MS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

13.690.699/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2011

Razão social

AUTO POSTO JARACATIA LTDA

36.381.507/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1994

Razão social

SUPERMERCADO BR 101 LTDA

36.361.269/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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