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Pessoa

NELSON LUIZ FERREIRA LEVY

***.745.118-**

Empresas vinculadas

PRO-BIO IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

37.256.639/0001-42

STA MARIA SPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.460.251/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON LUIZ FERREIRA LEVY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON LUIZ FERREIRA LEVY
CPF: ***.745.118-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRO-BIO IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 37.256.639/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2020	Ver empresa
STA MARIA SPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 20.460.251/0001-66Baixada	Sócio	16/06/2014	Ver empresa
FAZENDA SANTA MARIA SPE GESTAO DE BENS PROPRIOS LTDA. 15.118.963/0001-61Ativa	Sócio	04/07/2012	Ver empresa
ASSOCIACAO PAULISTA DE REFLORESTAMENTO 62.849.104/0001-22Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
BIOSTENT PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA. 07.466.795/0001-77Inapta	Administrador	08/04/2004	Ver empresa
HERBERT LEVY PARTICIPACOES LTDA 46.078.465/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	30/06/1982	Ver empresa

Razão social

PRO-BIO IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

37.256.639/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2020

Razão social

STA MARIA SPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.460.251/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2014

Razão social

FAZENDA SANTA MARIA SPE GESTAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

15.118.963/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2012

Razão social

ASSOCIACAO PAULISTA DE REFLORESTAMENTO

62.849.104/0001-22

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

BIOSTENT PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA.

07.466.795/0001-77

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2004

Razão social

HERBERT LEVY PARTICIPACOES LTDA

46.078.465/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.