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Pessoa

NELSON LUIZ DE FREITAS

***.648.358-**

Empresas vinculadas

BOOKEEPERS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

00.642.985/0001-59

FREITAS, SILVA E PANCHAUD ADVOGADOS ASSOCIADOS

20.121.300/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON LUIZ DE FREITAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON LUIZ DE FREITAS
CPF: ***.648.358-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BOOKEEPERS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 00.642.985/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2021	Ver empresa
FREITAS, SILVA E PANCHAUD ADVOGADOS ASSOCIADOS 20.121.300/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2021	Ver empresa
BOOKEEPERS SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA 24.812.894/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2016	Ver empresa
BOOKEEPERS CONSULTORIA LTDA 00.334.785/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2014	Ver empresa
FIRST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA 13.599.862/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	03/05/2011	Ver empresa
LPA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11.211.564/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	20/04/2011	Ver empresa

Razão social

BOOKEEPERS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

00.642.985/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2021

Razão social

FREITAS, SILVA E PANCHAUD ADVOGADOS ASSOCIADOS

20.121.300/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2021

Razão social

BOOKEEPERS SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA

24.812.894/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2016

Razão social

BOOKEEPERS CONSULTORIA LTDA

00.334.785/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2014

Razão social

FIRST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA

13.599.862/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2011

Razão social

LPA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.211.564/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.