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Pessoa

NELSON LUIZ DE CARVALHO TABORDA

***.081.917-**

Empresas vinculadas

GUANABARA ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

41.909.224/0001-06

FINPAG IP LTDA

59.532.269/0001-61
+ 46 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON LUIZ DE CARVALHO TABORDA

48 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELSON LUIZ DE CARVALHO TABORDA
CPF
***.081.917-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (48)

Razão social

GUANABARA ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

41.909.224/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2025

Ver empresa

Razão social

FINPAG IP LTDA

59.532.269/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2025

Ver empresa

Razão social

MONETFY IP LTDA

59.532.238/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2025

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC UNION ESC LTDA

58.423.269/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2024

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC CONSTRUCTION WORLDWIDE INC SA

04.700.426/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/12/2024

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC PAY SA

40.788.964/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2024

Ver empresa

Razão social

NA MORAL PAGAMENTOS DESCOMPLICADOS LTDA

25.275.026/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2024

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC SPORTING CAPITAL LTDA

56.284.364/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC ADVISOR LTDA

56.282.580/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC WORLDWIDE, INC SA

40.773.819/0001-06

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC WEALTH MANAGEMENT LTDA

56.129.858/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2024

Ver empresa

Razão social

PIX FOR FUN LTDA

52.652.277/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2024

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC FUTURE WORLDWIDE, INC SA

40.788.609/0001-91

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/07/2024

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC PARKING TECHNOLOGY LTDA

44.038.051/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2024

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC ENTERTAINMENT LTDA

51.506.220/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2024

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC RENTALS LTDA

48.636.355/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2024

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC BANK SA

40.928.448/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/07/2024

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC CAPITAL INC, SA

40.788.097/0001-63

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/07/2024

Ver empresa

Razão social

URBANKY FUNTECH SA

43.890.374/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2024

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC MOBILE INC LTDA

40.828.398/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2023

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC OPENFINANCE LTDA

40.895.525/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2023

Ver empresa

Razão social

TABORDA FINANCE EDUCATION LTDA

51.506.676/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2023

Ver empresa

Razão social

39 TH CAPITAL LTDA

51.496.399/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2023

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC ALLIANCE CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

50.957.560/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC SECURITIES LTDA

50.726.243/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2023

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC CLOUD+ SA

45.075.521/0001-46

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/02/2023

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC RECOVERY SA

38.178.710/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/02/2023

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC SPACE SA

45.075.516/0001-33

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/02/2023

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC REAL ESTATE LTDA

45.637.117/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2023

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC CRYPTO SA

40.928.514/0001-26

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/01/2023

Ver empresa

Razão social

INSIDE MONEY SA

37.140.870/0001-76

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/01/2023

Ver empresa

Razão social

NERDCARD ELETRONIC MONEY INSTITUTION - IME LTDA

33.036.196/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2023

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC HOTEIS E RESORTS LTDA

45.458.499/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2023

Ver empresa

Razão social

LOS ANGELES ATLANTIC SOCCER SA

45.375.756/0001-53

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/12/2022

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC INSURANCE SA

38.179.407/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/12/2022

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC TRAVEL SA

44.119.812/0001-26

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/10/2022

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC VENTURE CAPITAL SA.

47.149.134/0001-32

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/07/2022

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC IN THE AIR INC SA

46.205.906/0001-43

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/04/2022

Ver empresa

Razão social

URBANKY PAYMENTS GATEWAY SERVICE FINANCE LTDA

37.542.088/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2020

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC CRYPTO EXCHANCE LTDA

37.535.680/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2020

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC CAPITAL SA

35.749.854/0001-50

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/06/2020

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC MOBILE TELECOM LTDA

37.315.018/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2020

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC FUTURE TECNOLOGIA LTDA

36.942.426/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2020

Ver empresa

Razão social

FAVELA PAY SERVICOS FINANCEIROS LTDA

36.493.469/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2020

Ver empresa

Razão social

KM PAY SERVICOS FINANCEIROS LTDA

36.493.433/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2020

Ver empresa

Razão social

CARBON BANK SA.

34.593.601/0001-77

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/08/2019

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC PAY SA

31.676.110/0001-00

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/02/2019

Ver empresa

Razão social

ZAPPA ASSOCIADOS & CONSULTORIA CONTABIL LTDA

22.392.756/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2018

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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