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Pessoa

NELSON LOPES DA SILVA

***.988.988-**

Empresas vinculadas

CMV COMPANHIA DAS MARCAS VENCEDORAS LTDA

40.815.777/0001-29

BARBOSA - SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA.

31.811.410/0001-46
+ 37 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON LOPES DA SILVA

39 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELSON LOPES DA SILVA
CPF
***.988.988-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (39)

Razão social

CMV COMPANHIA DAS MARCAS VENCEDORAS LTDA

40.815.777/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Razão social

BARBOSA - SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA.

31.811.410/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2018

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO BELFORT LTDA

00.425.700/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2014

Ver empresa

Razão social

YURI-B SUPERMERCADO LTDA

06.193.077/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2014

Ver empresa

Razão social

PAPAGAIO SUPERMERCADO LTDA

51.052.496/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2014

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO REI SALOMAO LTDA

09.247.417/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2014

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO JEOVA JIRE LTDA

10.228.304/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2014

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO MANHUACU LTDA.

04.914.840/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2014

Ver empresa

Razão social

YAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

19.716.203/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2014

Ver empresa

Razão social

NORNS PARTICIPACOES S.A.

19.353.180/0001-13

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/12/2013

Ver empresa

Razão social

TPOL PARTICIPACOES S.A.

19.307.744/0001-81

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/11/2013

Ver empresa

Razão social

BARBOSA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

18.997.435/0003-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2013

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE CARNES BERTHA LTDA

17.208.318/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2012

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA BERTHA LTDA

16.661.281/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2012

Ver empresa

Razão social

MASTER PREMIUM ATIVOS & NEGOCIOS LTDA

03.733.092/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2012

Ver empresa

Razão social

BERTHA PARTICIPACOES S.A.

14.692.670/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2011

Ver empresa

Razão social

B&SGR PARTICIPACOES LTDA

14.678.173/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2011

Ver empresa

Razão social

BETAX PARTICIPACOES S.A.

14.682.714/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/11/2011

Ver empresa

Razão social

VESTAX ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.

14.682.864/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/11/2011

Ver empresa

Razão social

BERTHAX PARTICIPACOES S.A.

14.657.979/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/11/2011

Ver empresa

Razão social

BARBOSA ATACADO LTDA

12.610.792/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2010

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO BARBOSA MORRO GRANDE LTDA

09.943.966/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2010

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO LORENZETTI LTDA

50.921.477/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2010

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO LOREBOX LTDA

53.472.767/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2009

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO LOREBOX GOLD LTDA

10.797.455/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2009

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO BARBOSA BUTANTA LTDA

53.999.975/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2009

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO BARBOSA PIRITUBA LTDA

43.576.545/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2009

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO BARBOSA NOVO OSASCO LTDA

01.900.544/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2008

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO BARBOSA CARAPICUIBA LTDA

09.944.365/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2008

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO BARBOSA JANDIRA LTDA

59.214.403/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2007

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO BARBOSA ERMELINO LTDA

05.055.925/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2007

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO BARBOSA VILA BARROS LTDA

08.288.959/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2006

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO ATLETICA PHILADELPHIA

59.648.097/0001-96

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO BARBOSA OSASCO LTDA

07.187.940/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2005

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE SILVA E BARBOSA LTDA

07.143.880/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2004

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO BARBOSA BARUERI LTDA

06.985.452/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2004

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO BARBOSA LTDA

49.664.675/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2003

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO BARBOSA & BARBOSA LTDA

03.771.140/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2000

Ver empresa

Razão social

SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

60.437.647/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.