Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSON LOPES DA SILVA

***.923.748-**

Empresas vinculadas

CASAMIGH EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

37.778.475/0001-13

NELSON LOPES DA SILVA E OUTROS

21.294.324/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON LOPES DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON LOPES DA SILVA
CPF: ***.923.748-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASAMIGH EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 37.778.475/0001-13Baixada	Sócio	20/07/2020	Ver empresa
NELSON LOPES DA SILVA E OUTROS 21.294.324/0001-50Ativa	Qualificação 59	27/10/2014	Ver empresa
JOSE ONERIO DA SILVA E OUTROS 17.313.599/0001-16Ativa	Qualificação 59	17/12/2012	Ver empresa
JOSE ONERIO DA SILVA E OUTROS 11.481.758/0001-05Baixada	Qualificação 59	21/01/2010	Ver empresa
UNIVERSAL ECOLOGYCAL PARK LAZER E TURISMO LTDA 04.033.518/0001-82Baixada	Sócio	06/09/2000	Ver empresa

Razão social

CASAMIGH EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

37.778.475/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2020

Razão social

NELSON LOPES DA SILVA E OUTROS

21.294.324/0001-50

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

27/10/2014

Razão social

JOSE ONERIO DA SILVA E OUTROS

17.313.599/0001-16

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/12/2012

Razão social

JOSE ONERIO DA SILVA E OUTROS

11.481.758/0001-05

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/01/2010

Razão social

UNIVERSAL ECOLOGYCAL PARK LAZER E TURISMO LTDA

04.033.518/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.