Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSON KOIFFMAN

***.377.178-**

Empresas vinculadas

COMPLIANCE HELP SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

46.373.393/0001-80

HIGH PEAK PARTICIPACOES LTDA.

09.594.825/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON KOIFFMAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON KOIFFMAN
CPF: ***.377.178-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPLIANCE HELP SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA 46.373.393/0001-80Ativa	Administrador	12/05/2022	Ver empresa
HIGH PEAK PARTICIPACOES LTDA. 09.594.825/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2008	Ver empresa
TLCK SPORTS SC LTDA 03.392.667/0001-75Baixada	Sócio	09/09/1999	Ver empresa
KALIKO IMOBILIARIA SC LTDA 02.340.595/0001-50Baixada	Sócio	23/10/1997	Ver empresa
PINHAO E KOIFFMAN ADVOGADOS 00.609.783/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	15/05/1997	Ver empresa
KALIKO COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 01.167.921/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	24/04/1996	Ver empresa

Razão social

COMPLIANCE HELP SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

46.373.393/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2022

Razão social

HIGH PEAK PARTICIPACOES LTDA.

09.594.825/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2008

Razão social

TLCK SPORTS SC LTDA

03.392.667/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/1999

Razão social

KALIKO IMOBILIARIA SC LTDA

02.340.595/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/1997

Razão social

PINHAO E KOIFFMAN ADVOGADOS

00.609.783/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/1997

Razão social

KALIKO COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

01.167.921/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.