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Pessoa

NELSON KAZUHIRO FUKAMIZU SAITO

***.438.442-**

Empresas vinculadas

BBEN SAITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.854.205/0001-90

GLOBAL INTERNATIONAL - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

23.065.434/0001-75
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON KAZUHIRO FUKAMIZU SAITO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELSON KAZUHIRO FUKAMIZU SAITO
CPF
***.438.442-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

BBEN SAITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.854.205/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2017

Ver empresa

Razão social

GLOBAL INTERNATIONAL - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

23.065.434/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2015

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO ESTRELA LTDA

17.872.860/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2013

Ver empresa

Razão social

O.P. TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

17.758.610/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2013

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES E LOGISTICA CASTANHAL LTDA.

12.963.640/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2010

Ver empresa

Razão social

SUPER POSTO IMPERADOR LTDA

08.762.127/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2010

Ver empresa

Razão social

BJT - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

08.398.571/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2008

Ver empresa

Razão social

SAITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

06.217.477/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2007

Ver empresa

Razão social

KOWA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

06.980.426/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2004

Ver empresa

Razão social

AMAZON TRADING CORPORATION LTDA

04.984.756/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2002

Ver empresa

Razão social

SUPER POSTO ESTRELA LTDA.

02.848.944/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/1998

Ver empresa

Razão social

SUPER POSTO PALMEIRA LTDA

83.838.839/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.