Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSON JOSE DUARTE FERNANDES

***.628.668-**

Empresas vinculadas

GNE ENGENHARIA LTDA

41.400.820/0001-58

KABAT CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

17.101.568/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON JOSE DUARTE FERNANDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON JOSE DUARTE FERNANDES
CPF: ***.628.668-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GNE ENGENHARIA LTDA 41.400.820/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2021	Ver empresa
KABAT CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 17.101.568/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2012	Ver empresa
ACQUAPAN SOLUTIONS S.A. 15.713.724/0001-50Baixada	Diretor	06/01/2012	Ver empresa
ACQUATEN SOLUTIONS LTDA 13.196.765/0001-90Baixada	Sócio	25/11/2010	Ver empresa
GENPROPAR PARTICIPACOES LTDA 11.667.260/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2010	Ver empresa
GENPRO ENGENHARIA LTDA 00.753.622/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	23/07/1999	Ver empresa

Razão social

GNE ENGENHARIA LTDA

41.400.820/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2021

Razão social

KABAT CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

17.101.568/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2012

Razão social

ACQUAPAN SOLUTIONS S.A.

15.713.724/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/01/2012

Razão social

ACQUATEN SOLUTIONS LTDA

13.196.765/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2010

Razão social

GENPROPAR PARTICIPACOES LTDA

11.667.260/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2010

Razão social

GENPRO ENGENHARIA LTDA

00.753.622/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.