Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSON JOSE ALVES

***.757.499-**

Empresas vinculadas

GRUPO TRIBUTARIO LTDA

54.672.277/0001-90

ALVES & CORREA ADVOGADOS

29.574.525/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON JOSE ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON JOSE ALVES
CPF: ***.757.499-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRUPO TRIBUTARIO LTDA 54.672.277/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2024	Ver empresa
ALVES & CORREA ADVOGADOS 29.574.525/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2017	Ver empresa
GRUPO TRIBUTARIO LTDA 18.862.982/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2013	Ver empresa
MDB SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 17.018.583/0001-80Baixada	Sócio	11/10/2012	Ver empresa
ANGULO CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO LTDA. 07.486.635/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	05/07/2005	Ver empresa
ANGULO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 04.675.774/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	07/06/2005	Ver empresa

Razão social

GRUPO TRIBUTARIO LTDA

54.672.277/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2024

Razão social

ALVES & CORREA ADVOGADOS

29.574.525/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2017

Razão social

GRUPO TRIBUTARIO LTDA

18.862.982/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2013

Razão social

MDB SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

17.018.583/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2012

Razão social

ANGULO CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO LTDA.

07.486.635/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2005

Razão social

ANGULO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

04.675.774/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.