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Pessoa

NELSON JOAO DE MORAES FILHO

***.128.639-**

Empresas vinculadas

HANTEI NEXXEES LTDA

52.626.407/0001-22

BOSC ECOVILLAGE SPE LTDA

51.650.671/0001-39
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON JOAO DE MORAES FILHO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELSON JOAO DE MORAES FILHO
CPF
***.128.639-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

HANTEI NEXXEES LTDA

52.626.407/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2023

Ver empresa

Razão social

BOSC ECOVILLAGE SPE LTDA

51.650.671/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2023

Ver empresa

Razão social

BOSC ECOVILLAGE SCP

51.876.411/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2023

Ver empresa

Razão social

AZZURE HOME CLUB SPE LTDA

51.566.208/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2023

Ver empresa

Razão social

AZZURE HOME CLUB SCP

51.824.943/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2023

Ver empresa

Razão social

SHORI INVESTIMENTOS LTDA

51.492.754/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2023

Ver empresa

Razão social

IPON PARTICIPACOES LTDA

43.141.231/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2021

Ver empresa

Razão social

HANTEI FINTECH SA

34.519.707/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/08/2019

Ver empresa

Razão social

HANTEI CONSTRUCOES INTERNACIONAIS SA

23.550.280/0001-07

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2015

Ver empresa

Razão social

HANTEI PARTICIPACOES LTDA.

13.220.367/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2011

Ver empresa

Razão social

CACUPE - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

09.575.962/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2008

Ver empresa

Razão social

FCMT COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORACAO E PRESENTES LTDA

07.594.597/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2006

Ver empresa

Razão social

HANTEI CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

01.751.392/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.