Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSON IVAM MAREGA BARRANCOS

***.888.468-**

Empresas vinculadas

LINE AGRO LTDA

30.715.503/0001-04

NEOLINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.672.576/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON IVAM MAREGA BARRANCOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON IVAM MAREGA BARRANCOS
CPF: ***.888.468-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LINE AGRO LTDA 30.715.503/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2018	Ver empresa
NEOLINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 30.672.576/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2018	Ver empresa
NELSON MAREGA E OUTROS 09.521.822/0001-92Ativa	Qualificação 59	30/04/2008	Ver empresa
NELSON IVAN MAREGA BARRANCOS E OUTROS 08.660.566/0001-51Baixada	Qualificação 59	23/02/2007	Ver empresa
NELSON MAREGA E OUTRO VALPARAISO 08.761.804/0001-15Ativa	Qualificação 59	23/02/2007	Ver empresa
CITROSUCO TRANSPORTES LTDA 43.619.824/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	24/06/1994	Ver empresa

Razão social

LINE AGRO LTDA

30.715.503/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2018

Razão social

NEOLINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.672.576/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2018

Razão social

NELSON MAREGA E OUTROS

09.521.822/0001-92

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/04/2008

Razão social

NELSON IVAN MAREGA BARRANCOS E OUTROS

08.660.566/0001-51

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

23/02/2007

Razão social

NELSON MAREGA E OUTRO VALPARAISO

08.761.804/0001-15

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

23/02/2007

Razão social

CITROSUCO TRANSPORTES LTDA

43.619.824/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.