Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSON FURTADO DE AZEVEDO

***.324.926-**

Empresas vinculadas

FA HOLDING LTDA.

43.801.045/0001-78

SONIA MARIA PARTICIPACOES LTDA.

35.749.315/0001-10

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON FURTADO DE AZEVEDO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON FURTADO DE AZEVEDO
CPF: ***.324.926-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FA HOLDING LTDA. 43.801.045/0001-78Baixada	Administrador	07/10/2021	Ver empresa
SONIA MARIA PARTICIPACOES LTDA. 35.749.315/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	10/12/2019	Ver empresa
THIRY PARTICIPACOES LTDA. 08.881.086/0001-10Ativa	Sócio	08/02/2018	Ver empresa
IPATINGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 01.466.426/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	16/03/2000	Ver empresa

Razão social

FA HOLDING LTDA.

43.801.045/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2021

Razão social

SONIA MARIA PARTICIPACOES LTDA.

35.749.315/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2019

Razão social

THIRY PARTICIPACOES LTDA.

08.881.086/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2018

Razão social

IPATINGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

01.466.426/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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