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Pessoa

NELSON FERREIRA DE CARVALHO

***.671.537-**

Empresas vinculadas

SETARTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

40.159.253/0001-27

TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA

31.134.885/0001-45
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON FERREIRA DE CARVALHO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELSON FERREIRA DE CARVALHO
CPF
***.671.537-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

SETARTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

40.159.253/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2024

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA

31.134.885/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2013

Ver empresa

Razão social

CATOBIRA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

08.694.030/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2010

Ver empresa

Razão social

KETER CHOCHMA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

11.647.102/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2010

Ver empresa

Razão social

NAF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA

11.439.934/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2009

Ver empresa

Razão social

AGENCIAMENTO BRASIL 2005 TURISTICO LTDA

07.322.762/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2009

Ver empresa

Razão social

PETROPOLIS VEICULOS LTDA

31.122.252/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2007

Ver empresa

Razão social

FACIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

31.134.935/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2004

Ver empresa

Razão social

DROGARIA CENTRAL NICARAGUA LTDA

02.402.490/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/1998

Ver empresa

Razão social

DROGARIA PAGUE MENOS DE JACAREPAGUA LTDA

02.350.887/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/1998

Ver empresa

Razão social

LOCADORA DE VEICULOS CITTA AMERICA LTDA

01.522.321/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.