Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSON ESTEVAO DA SILVA

***.544.104-**

Empresas vinculadas

JARDIM NOVA CASA BRANCA REOBOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.287.642/0001-59

NAF SPE LTDA

52.594.141/0001-83

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON ESTEVAO DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON ESTEVAO DA SILVA
CPF: ***.544.104-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JARDIM NOVA CASA BRANCA REOBOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 39.287.642/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2023	Ver empresa
NAF SPE LTDA 52.594.141/0001-83Ativa	Administrador	19/10/2023	Ver empresa
RDI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 19.920.964/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2017	Ver empresa
GERACAO BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 08.318.074/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2015	Ver empresa
ENGENHARIA E CONSTRUTORA TORRE FORTE LTDA 04.196.795/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2015	Ver empresa
BAR ROSIVAL E BENE LTDA 00.951.252/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	05/03/2007	Ver empresa
HOTEL GLORIA GARDEN LTDA 03.231.808/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2005	Ver empresa

Razão social

JARDIM NOVA CASA BRANCA REOBOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.287.642/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

NAF SPE LTDA

52.594.141/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2023

Razão social

RDI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

19.920.964/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2017

Razão social

GERACAO BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

08.318.074/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2015

Razão social

ENGENHARIA E CONSTRUTORA TORRE FORTE LTDA

04.196.795/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2015

Razão social

BAR ROSIVAL E BENE LTDA

00.951.252/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2007

Razão social

HOTEL GLORIA GARDEN LTDA

03.231.808/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.