Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSON DOS SANTOS FILHO

***.965.178-**

Empresas vinculadas

LT - BANDEIRANTE EMPREENDIMENTOS LTDA

02.227.773/0001-30

—

2227773000130

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON DOS SANTOS FILHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON DOS SANTOS FILHO
CPF: ***.965.178-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LT - BANDEIRANTE EMPREENDIMENTOS LTDA 02.227.773/0001-30Ativa	Sócio	21/02/2025	Ver empresa
— 2227773000130	Sócio	21/02/2025
BANDEIRAS ENERGIA LTDA. 09.039.540/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2016	Ver empresa
MONJOLO ENERGIA S.A. 10.487.174/0001-84Ativa	Diretor	21/01/2014	Ver empresa
REAL ENERGIA S.A. 11.001.389/0001-06Ativa	Diretor	21/01/2014	Ver empresa
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOSSA SENHORA APARECIDA 41.876.012/0001-61Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
ADNE CONSULTING GROUP LTDA. 57.061.749/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	24/02/1992	Ver empresa
TENIL TERRAPLENAGEM LTDA 50.209.808/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	17/10/1978	Ver empresa

Razão social

LT - BANDEIRANTE EMPREENDIMENTOS LTDA

02.227.773/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2025

Razão social

—

2227773000130

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2025

Razão social

BANDEIRAS ENERGIA LTDA.

09.039.540/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2016

Razão social

MONJOLO ENERGIA S.A.

10.487.174/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2014

Razão social

REAL ENERGIA S.A.

11.001.389/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2014

Razão social

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOSSA SENHORA APARECIDA

41.876.012/0001-61

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

ADNE CONSULTING GROUP LTDA.

57.061.749/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/1992

Razão social

TENIL TERRAPLENAGEM LTDA

50.209.808/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/1978

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.