Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSON DO NASCIMENTO CASTRO

***.034.508-**

Empresas vinculadas

NCASTRO PARTICIPACOES LTDA

31.858.529/0001-74

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ICEKISS LTDA

31.061.713/0001-99

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON DO NASCIMENTO CASTRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON DO NASCIMENTO CASTRO
CPF: ***.034.508-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NCASTRO PARTICIPACOES LTDA 31.858.529/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2018	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ICEKISS LTDA 31.061.713/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2018	Ver empresa
FSNY ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA 17.077.778/0001-00Ativa	Administrador	08/10/2012	Ver empresa
INSTITUTO CORY DE EDUCACAO E CULTURA 11.304.308/0001-47Ativa	Presidente	15/10/2009	Ver empresa
CORY MARKETING E COMUNICACAO LTDA 01.295.495/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	13/06/1996	Ver empresa
GG PRESENTES LTDA 65.471.799/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	06/06/1991	Ver empresa
INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CORY LTDA 51.665.073/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	—	Ver empresa

Razão social

NCASTRO PARTICIPACOES LTDA

31.858.529/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2018

Razão social

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ICEKISS LTDA

31.061.713/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2018

Razão social

FSNY ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA

17.077.778/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2012

Razão social

INSTITUTO CORY DE EDUCACAO E CULTURA

11.304.308/0001-47

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/10/2009

Razão social

CORY MARKETING E COMUNICACAO LTDA

01.295.495/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/1996

Razão social

GG PRESENTES LTDA

65.471.799/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/1991

Razão social

INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CORY LTDA

51.665.073/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.