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Pessoa

NELSON DIAS LEONI

***.487.698-**

Empresas vinculadas

REDEN CAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

59.199.964/0001-53

BYOURSELF LTDA

54.246.397/0001-25

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON DIAS LEONI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON DIAS LEONI
CPF: ***.487.698-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REDEN CAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 59.199.964/0001-53Ativa	Sócio	30/01/2025	Ver empresa
BYOURSELF LTDA 54.246.397/0001-25Ativa	Administrador	02/12/2024	Ver empresa
REDEN ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA 57.789.510/0001-07Ativa	Sócio	22/10/2024	Ver empresa
WIDE HOLDING PARTICIPACOES S.A. 51.669.488/0001-85Ativa	Diretor	10/07/2024	Ver empresa
N+ PARTICIPACOES LTDA 53.807.585/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2024	Ver empresa
WIDE MIND TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 37.138.364/0001-42Ativa	Administrador	30/10/2023	Ver empresa
WIDE LABS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 50.255.849/0001-84Ativa	Administrador	25/09/2023	Ver empresa
ZEPHYR COMUNICACAO LTDA 44.625.280/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2021	Ver empresa

Razão social

REDEN CAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

59.199.964/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2025

Razão social

BYOURSELF LTDA

54.246.397/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2024

Razão social

REDEN ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

57.789.510/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2024

Razão social

WIDE HOLDING PARTICIPACOES S.A.

51.669.488/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/07/2024

Razão social

N+ PARTICIPACOES LTDA

53.807.585/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2024

Razão social

WIDE MIND TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

37.138.364/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2023

Razão social

WIDE LABS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

50.255.849/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2023

Razão social

ZEPHYR COMUNICACAO LTDA

44.625.280/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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