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Pessoa

NELSON DA SILVA CARDOSO DE OLIVEIRA

***.262.138-**

Empresas vinculadas

WINKEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

18.687.284/0001-00

MAIS ENERGIA MARANHAO SOLUCOES ENERGETICAS LTDA

23.844.763/0001-14
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON DA SILVA CARDOSO DE OLIVEIRA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELSON DA SILVA CARDOSO DE OLIVEIRA
CPF
***.262.138-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

WINKEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

18.687.284/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

16/12/2022

Ver empresa

Razão social

MAIS ENERGIA MARANHAO SOLUCOES ENERGETICAS LTDA

23.844.763/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2022

Ver empresa

Razão social

GERIBA PARTICIPACOES 20 LTDA

46.451.653/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2022

Ver empresa

Razão social

GB II PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA.

44.338.059/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

23/11/2021

Ver empresa

Razão social

GERIBA COGERACAO ARATINGA S.A.

43.944.282/0001-98

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/10/2021

Ver empresa

Razão social

GERIBA PARTICIPACOES 12 LTDA

43.465.937/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2021

Ver empresa

Razão social

GB27 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

16.699.675/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

GERIBA ENERGY ESCO I S.A.

39.448.403/0001-33

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

16/10/2020

Ver empresa

Razão social

GERIBA INVESTIMENTOS LTDA.

10.467.534/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

26/03/2019

Ver empresa

Razão social

C. O.CONSULTORIA LTDA

31.108.817/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2018

Ver empresa

Razão social

POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA

26.051.817/0001-82

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

02/01/2018

Ver empresa

Razão social

CARDOSO DE OLIVEIRA PARTICIPACOES LTDA

19.578.450/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2014

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ECOGEN & JAM

11.971.184/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2010

Ver empresa

Razão social

GPAN PARTICIPACOES S.A.

09.442.860/0001-50

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/10/2007

Ver empresa

Razão social

NEO HOUSES PARTICIPACOES LTDA.

06.981.042/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.