Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSON DA SILVA

***.291.668-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO CONDOMINIO EDIFICIO BENJAMIM DE PAULA FRANCA

16.526.054/0001-25

MMV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.417.264/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON DA SILVA
CPF: ***.291.668-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO CONDOMINIO EDIFICIO BENJAMIM DE PAULA FRANCA 16.526.054/0001-25Baixada	Presidente	27/02/2012	Ver empresa
MMV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 11.417.264/0001-61Ativa	Sócio	18/12/2009	Ver empresa
CENTRO INFANTIL TIA NAIR 51.902.344/0001-27Baixada	Presidente	07/05/2009	Ver empresa
SERRA DOS COCAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 10.389.009/0001-90Ativa	Sócio	18/12/2008	Ver empresa
HORTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 04.751.347/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2001	Ver empresa
ITN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.379.044/0001-62Baixada	Sócio	20/08/1999	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO CONDOMINIO EDIFICIO BENJAMIM DE PAULA FRANCA

16.526.054/0001-25

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/02/2012

Razão social

MMV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.417.264/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2009

Razão social

CENTRO INFANTIL TIA NAIR

51.902.344/0001-27

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/05/2009

Razão social

SERRA DOS COCAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.389.009/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2008

Razão social

HORTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

04.751.347/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2001

Razão social

ITN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.379.044/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.