Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSON CUPTCHIK

***.967.427-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO RELIGIOSA ISRAELITA CHEVRA KADISHA DO RIO DE JANEIRO

34.033.886/0001-91

CHANTAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

33.219.809/0001-68
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON CUPTCHIK

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELSON CUPTCHIK
CPF
***.967.427-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ASSOCIACAO RELIGIOSA ISRAELITA CHEVRA KADISHA DO RIO DE JANEIRO

34.033.886/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/06/2023

Ver empresa

Razão social

CHANTAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

33.219.809/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/06/2023

Ver empresa

Razão social

BORD TEX INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

13.898.312/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2012

Ver empresa

Razão social

CASABRANCA INDUSTRIA DE ACESSORIOS E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

12.057.059/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2010

Ver empresa

Razão social

ZEUS VALENCA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

11.328.858/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2009

Ver empresa

Razão social

SECRET PRESTADORA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

09.174.805/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2007

Ver empresa

Razão social

TEXPAR TEXTIL DA PARAIBA SA

01.797.251/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/06/2006

Ver empresa

Razão social

SECRET VENDAS DIRETAS DE CONFECCOES LTDA

31.520.992/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2004

Ver empresa

Razão social

DE MILLON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

36.102.432/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2003

Ver empresa

Razão social

RADAR DE OCORRENCIAS INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

05.580.961/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2003

Ver empresa

Razão social

DM LINGERIE SA

32.291.486/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2002

Ver empresa

Razão social

MARPAR PARTICIPACOES SA

73.813.016/0001-97

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/06/2000

Ver empresa

Razão social

TEXNOR - TEXTIL DO NORDESTE SA

02.667.971/0001-15

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/06/1999

Ver empresa

Razão social

RIO SHOP PRESENTES LTDA

30.702.989/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/1981

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.