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Pessoa

NELSON CERQUEIRA FRAGA

***.941.288-**

Empresas vinculadas

DBK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

14.886.581/0001-15

C.N.R. COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

03.587.966/0001-65
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON CERQUEIRA FRAGA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELSON CERQUEIRA FRAGA
CPF
***.941.288-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DBK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

14.886.581/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2012

Ver empresa

Razão social

C.N.R. COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

03.587.966/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/1999

Ver empresa

Razão social

J.L DO BRASIL COMERCIAL LTDA

02.376.384/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/1998

Ver empresa

Razão social

GABRIEL FRAGA COMUNICACAO LTDA

02.658.610/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.