Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSON CARBONIERI

***.127.188-**

Empresas vinculadas

AGENCIA DE VIAGENS RIO BRANCO LTDA

29.791.145/0001-30

ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA

46.435.293/0001-30

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON CARBONIERI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON CARBONIERI
CPF: ***.127.188-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGENCIA DE VIAGENS RIO BRANCO LTDA 29.791.145/0001-30Ativa	Administrador	27/02/2018	Ver empresa
ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA 46.435.293/0001-30Ativa	Administrador	14/10/2016	Ver empresa
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA 55.334.262/0001-84Ativa	Diretor	27/03/2009	Ver empresa
ETA S.A. - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS 06.787.094/0001-77Suspensa	Diretor	27/03/2009	Ver empresa
PLAXJET PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 81.694.788/0001-85Ativa	Sócio	04/05/2004	Ver empresa
PET PAC-RECUPERADORA DE PLASTICOS LTDA 03.556.407/0001-98Baixada	Sócio	16/12/1999	Ver empresa
CARBONIERI CONSULTORES ASSOCIADOS SC LTDA 02.301.449/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	12/12/1997	Ver empresa

Razão social

AGENCIA DE VIAGENS RIO BRANCO LTDA

29.791.145/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2018

Razão social

ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA

46.435.293/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2016

Razão social

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA

55.334.262/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/03/2009

Razão social

ETA S.A. - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS

06.787.094/0001-77

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/03/2009

Razão social

PLAXJET PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

81.694.788/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2004

Razão social

PET PAC-RECUPERADORA DE PLASTICOS LTDA

03.556.407/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/1999

Razão social

CARBONIERI CONSULTORES ASSOCIADOS SC LTDA

02.301.449/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.