Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSON BALBINOT

***.899.402-**

Empresas vinculadas

NB PARTICIPACOES LTDA

51.817.945/0001-31

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ITINGA DO MARANHAO

03.825.621/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON BALBINOT

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON BALBINOT
CPF: ***.899.402-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NB PARTICIPACOES LTDA 51.817.945/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2023	Ver empresa
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ITINGA DO MARANHAO 03.825.621/0001-00Ativa	Presidente	07/04/2016	Ver empresa
BALBINOT COMERCIAL LTDA 11.908.713/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	27/04/2010	Ver empresa
COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA 04.157.135/0001-16Ativa	Administrador	03/04/2001	Ver empresa
IRMAOS BALBINOT LTDA 12.083.929/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	29/10/1998	Ver empresa

Razão social

NB PARTICIPACOES LTDA

51.817.945/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2023

Razão social

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ITINGA DO MARANHAO

03.825.621/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/04/2016

Razão social

BALBINOT COMERCIAL LTDA

11.908.713/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2010

Razão social

COMERCIAL E MAGAZINE PARANA LTDA

04.157.135/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2001

Razão social

IRMAOS BALBINOT LTDA

12.083.929/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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