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Pessoa

NELSON AUDI

***.899.759-**

Empresas vinculadas

M. F. COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS - EIRELI

22.073.980/0001-95

MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

04.306.092/0001-93
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON AUDI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELSON AUDI
CPF
***.899.759-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

M. F. COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS - EIRELI

22.073.980/0001-95

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/03/2015

Ver empresa

Razão social

MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

04.306.092/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2011

Ver empresa

Razão social

FA SUCATAO COMERCIO DE SUCATAS LTDA

01.305.579/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2007

Ver empresa

Razão social

CRUZEIRO DO SUL IMPORTADORA E EXP. PROD. ELET. MAN.LTDA

00.285.293/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.