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Pessoa

NELSON ANTONIO ZOGBI JUNIOR

***.461.588-**

Empresas vinculadas

MIX MANAUS PARTICIPACOES LTDA.

22.627.496/0001-60

NORTZ INVESTIMENTOS LTDA

53.321.724/0001-01
+ 63 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON ANTONIO ZOGBI JUNIOR

65 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELSON ANTONIO ZOGBI JUNIOR
CPF
***.461.588-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (65)

Razão social

MIX MANAUS PARTICIPACOES LTDA.

22.627.496/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

NORTZ INVESTIMENTOS LTDA

53.321.724/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2023

Ver empresa

Razão social

S-03 PARTICIPACOES LTDA

52.317.137/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2023

Ver empresa

Razão social

MAIZ DESENVOLVIMENTO LTDA

26.574.625/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2023

Ver empresa

Razão social

MIXCON AMZ 006 INCORPORADORA LTDA.

15.409.925/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

ZENERG LTDA

51.600.620/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2023

Ver empresa

Razão social

DAMATA201 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. - SCP 15

54.410.349/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2023

Ver empresa

Razão social

IMMOBILE DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

34.713.996/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2023

Ver empresa

Razão social

CIX SP03 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

41.858.369/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

CIX SP02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

37.971.633/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2022

Ver empresa

Razão social

DAMATA201 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

28.105.718/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2022

Ver empresa

Razão social

CIX SP04 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

41.856.838/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2022

Ver empresa

Razão social

CIX CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - SCP 02

48.565.256/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2022

Ver empresa

Razão social

NOMAD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. - SCP

51.691.987/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2022

Ver empresa

Razão social

CIX CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA SCP 01

48.566.112/0001-30

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2022

Ver empresa

Razão social

NORTZ INTERNATIONAL LTDA

44.057.187/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

NOMAD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

44.057.141/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

CIX REALTY LTDA

42.493.773/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2021

Ver empresa

Razão social

STUDENT HOUSING HOLDING LTDA.

33.746.568/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2019

Ver empresa

Razão social

MAXIZ GESTAO IMOBILIARIA LTDA.

29.153.742/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2017

Ver empresa

Razão social

CIX CAPITAL LTDA.

14.177.781/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2017

Ver empresa

Razão social

CIX CAPITAL GESTAO DE ATIVOS LTDA

24.503.059/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2016

Ver empresa

Razão social

MOSAICO MANAUS INCORPORADORA LTDA.

15.116.847/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2015

Ver empresa

Razão social

BCZ CAPITAL SERVICOS LTDA.

22.947.333/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2015

Ver empresa

Razão social

BRVN ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

22.809.797/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2015

Ver empresa

Razão social

S-01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.694.602/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2015

Ver empresa

Razão social

AM 008 INCORPORADORA LTDA

20.752.145/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2014

Ver empresa

Razão social

AM 009 INCORPORADORA LTDA

20.752.166/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2014

Ver empresa

Razão social

AM 010 INCORPORADORA LTDA

20.752.187/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2014

Ver empresa

Razão social

AM 011 INCORPORADORA LTDA

20.752.202/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2014

Ver empresa

Razão social

AM 007 INCORPORADORA LTDA

20.755.808/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2014

Ver empresa

Razão social

MG 004 INCORPORADORA LTDA.

20.173.393/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2014

Ver empresa

Razão social

MG 005 INCORPORADORA LTDA.

20.173.436/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2014

Ver empresa

Razão social

MIXCON AM 017 INCORPORADORA LTDA

20.098.005/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2014

Ver empresa

Razão social

CIX CAPITAL HOLDING LTDA

17.200.986/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2013

Ver empresa

Razão social

MAIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. SCP 1

24.120.470/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2013

Ver empresa

Razão social

CIX CAPITAL INTERNATIONAL LTDA

17.297.481/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2013

Ver empresa

Razão social

MIXCON AM 005 INCORPORADORA LTDA

15.409.918/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2013

Ver empresa

Razão social

MAIZ AGRO PARTICIPACOES LTDA.

17.297.107/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2013

Ver empresa

Razão social

MIXCON SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.116.918/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2012

Ver empresa

Razão social

SAO FRANCISCO - MOSAICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE-1 LTDA.

15.068.977/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2012

Ver empresa

Razão social

TZE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

12.570.431/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2011

Ver empresa

Razão social

MOSAICO MOGI II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.145.221/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2010

Ver empresa

Razão social

NAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.929.761/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2009

Ver empresa

Razão social

MOSAICO DA ALDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

09.074.318/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2009

Ver empresa

Razão social

AVANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.006.468/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2009

Ver empresa

Razão social

PATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.197.430/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2009

Ver empresa

Razão social

PROJETO MOSAICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.093.912/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2008

Ver empresa

Razão social

ANHANGUERA 107 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.123.558/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2008

Ver empresa

Razão social

SOUZA PARAISO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

03.635.670/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2007

Ver empresa

Razão social

PATRIMONIAL AFIFE LTDA.

09.174.348/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2007

Ver empresa

Razão social

ZPAR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

08.293.498/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2007

Ver empresa

Razão social

ZGD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

08.293.479/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2006

Ver empresa

Razão social

MOSAICO DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

05.880.291/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2006

Ver empresa

Razão social

MAIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. SCP 2

24.120.492/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2006

Ver empresa

Razão social

MTR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

07.961.467/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2006

Ver empresa

Razão social

CAMPINEIRA PATRIMONIAL LTDA.

46.043.147/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2006

Ver empresa

Razão social

ZFAC CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

08.049.647/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2006

Ver empresa

Razão social

CIRCULAR DO BOSQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

06.147.907/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2005

Ver empresa

Razão social

JK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

07.663.706/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2005

Ver empresa

Razão social

RIO COARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

06.916.256/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/12/2004

Ver empresa

Razão social

MAIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

05.125.044/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2004

Ver empresa

Razão social

CIAESA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

60.620.150/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2004

Ver empresa

Razão social

FLORENCE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

61.550.216/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2002

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA SANTISTA DE PAPEL

61.360.434/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.