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Pessoa

NELSON ANDRES TROCONIS SANTODOMINGO

***.256.730-**

Empresas vinculadas

AMERICA RADIOLOGIA LTDA

51.195.872/0001-93

LEON SANTODOMINGO SERVICOS MEDICOS SS LTDA

25.238.989/0001-05

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSON ANDRES TROCONIS SANTODOMINGO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSON ANDRES TROCONIS SANTODOMINGO
CPF: ***.256.730-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMERICA RADIOLOGIA LTDA 51.195.872/0001-93Ativa	Sócio	30/10/2023	Ver empresa
LEON SANTODOMINGO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 25.238.989/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2016	Ver empresa
SONOGRAPHIC MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. 11.592.997/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	11/02/2010	Ver empresa
PROJESON MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 59.278.861/0001-89Baixada	Sócio	20/07/2001	Ver empresa
TROCONIS LEON SERVICOS MEDICOS LTDA 02.492.172/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	27/04/1998	Ver empresa

Razão social

AMERICA RADIOLOGIA LTDA

51.195.872/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2023

Razão social

LEON SANTODOMINGO SERVICOS MEDICOS SS LTDA

25.238.989/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2016

Razão social

SONOGRAPHIC MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.

11.592.997/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2010

Razão social

PROJESON MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

59.278.861/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2001

Razão social

TROCONIS LEON SERVICOS MEDICOS LTDA

02.492.172/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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