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Pessoa

NELSON ALVES CARDOSO

***.633.421-**

Empresas vinculadas

SO MALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

49.795.709/0001-10

MOEDA TEXTIL LTDA

28.562.608/0001-29
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NELSON ALVES CARDOSO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELSON ALVES CARDOSO
CPF
***.633.421-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SO MALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

49.795.709/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2023

Ver empresa

Razão social

MOEDA TEXTIL LTDA

28.562.608/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2019

Ver empresa

Razão social

CARDOSO TEXTIL LTDA

02.327.757/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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