Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELSI FELISBERTO DA SILVA

***.800.449-**

Empresas vinculadas

SAFIRA PARTICIPACOES LTDA

57.284.362/0001-79

RTM 58 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

57.090.734/0001-26

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELSI FELISBERTO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELSI FELISBERTO DA SILVA
CPF: ***.800.449-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAFIRA PARTICIPACOES LTDA 57.284.362/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2024	Ver empresa
RTM 58 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 57.090.734/0001-26Ativa	Administrador	30/08/2024	Ver empresa
C S M W ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 08.043.632/0001-44Baixada	Sócio	05/06/2006	Ver empresa
ASSOCIACAO DO GRUPO CARDUME 79.372.637/0001-69Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

SAFIRA PARTICIPACOES LTDA

57.284.362/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2024

Razão social

RTM 58 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

57.090.734/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2024

Razão social

C S M W ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

08.043.632/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2006

Razão social

ASSOCIACAO DO GRUPO CARDUME

79.372.637/0001-69

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.