Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NELO BALLESTEROS FALCI

***.719.246-**

Empresas vinculadas

NBF PARTICIPACOES LTDA

24.931.945/0001-95

HORIZONTAL IMOVEIS SA

18.720.446/0001-56

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELO BALLESTEROS FALCI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELO BALLESTEROS FALCI
CPF: ***.719.246-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NBF PARTICIPACOES LTDA 24.931.945/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2020	Ver empresa
HORIZONTAL IMOVEIS SA 18.720.446/0001-56Ativa	Presidente	04/06/2020	Ver empresa
HORIZONTAL IMOVEIS SA SCP 001 37.797.300/0001-53Ativa	Administrador	02/03/2020	Ver empresa
GOLD MULTISSERVICOS LTDA 24.546.995/0001-59Ativa	Administrador	23/05/2019	Ver empresa
EVERLAST CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA 19.036.611/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2013	Ver empresa
MASTER BH FRANCHISING E SERVICOS LTDA 05.453.863/0001-38Baixada	Sócio	26/10/2012	Ver empresa
CALCA VALADARES COMERCIO DE CALCADOS LTDA 07.338.279/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	14/04/2005	Ver empresa

Razão social

NBF PARTICIPACOES LTDA

24.931.945/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2020

Razão social

HORIZONTAL IMOVEIS SA

18.720.446/0001-56

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/06/2020

Razão social

HORIZONTAL IMOVEIS SA SCP 001

37.797.300/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2020

Razão social

GOLD MULTISSERVICOS LTDA

24.546.995/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2019

Razão social

EVERLAST CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

19.036.611/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2013

Razão social

MASTER BH FRANCHISING E SERVICOS LTDA

05.453.863/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2012

Razão social

CALCA VALADARES COMERCIO DE CALCADOS LTDA

07.338.279/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.