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Pessoa

NELMA MARTINS ALVES DE MELO FERNANDES

***.310.471-**

Empresas vinculadas

J N COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

32.013.513/0001-23

MARTINS LOTERIAS II LTDA

05.363.803/0001-24

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELMA MARTINS ALVES DE MELO FERNANDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELMA MARTINS ALVES DE MELO FERNANDES
CPF: ***.310.471-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J N COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 32.013.513/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	13/11/2018	Ver empresa
MARTINS LOTERIAS II LTDA 05.363.803/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2018	Ver empresa
M M INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA 27.162.299/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	21/02/2017	Ver empresa
AMAPOLA MODAS LTDA 10.481.274/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	13/11/2008	Ver empresa
NK BRASIL ROUPAS CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 07.605.410/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	23/03/2007	Ver empresa
MARTINS LOTERIAS LTDA 02.193.967/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	20/10/1997	Ver empresa

Razão social

J N COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

32.013.513/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2018

Razão social

MARTINS LOTERIAS II LTDA

05.363.803/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2018

Razão social

M M INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA

27.162.299/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2017

Razão social

AMAPOLA MODAS LTDA

10.481.274/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2008

Razão social

NK BRASIL ROUPAS CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

07.605.410/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2007

Razão social

MARTINS LOTERIAS LTDA

02.193.967/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.