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Pessoa

NELMA DE MENDONCA SANTOS

***.087.311-**

Empresas vinculadas

SMG4 - SOLUCOES FINANCEIRAS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

59.108.819/0001-10

MCF SOLUCOES FINANCEIRAS E TREINAMENTOS LTDA

29.382.969/0001-56

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NELMA DE MENDONCA SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NELMA DE MENDONCA SANTOS
CPF: ***.087.311-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMG4 - SOLUCOES FINANCEIRAS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 59.108.819/0001-10Ativa	Sócio	27/01/2025	Ver empresa
MCF SOLUCOES FINANCEIRAS E TREINAMENTOS LTDA 29.382.969/0001-56Ativa	Sócio	08/01/2018	Ver empresa
COMERCIAL DE ALIMENTOS RECYMAX LTDA 02.758.592/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	15/09/1998	Ver empresa

Razão social

SMG4 - SOLUCOES FINANCEIRAS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

59.108.819/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2025

Razão social

MCF SOLUCOES FINANCEIRAS E TREINAMENTOS LTDA

29.382.969/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2018

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS RECYMAX LTDA

02.758.592/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.