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Pessoa

NELMA CAVALCANTI BORBA

***.455.694-**

Empresas vinculadas

VBN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.436.640/0001-51

POSTO PINDORAMA COMBUSTIVEIS LTDA

41.229.503/0001-10
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NELMA CAVALCANTI BORBA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NELMA CAVALCANTI BORBA
CPF
***.455.694-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

VBN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.436.640/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO PINDORAMA COMBUSTIVEIS LTDA

41.229.503/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2021

Ver empresa

Razão social

W A VEICULOS LTDA

11.339.733/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2009

Ver empresa

Razão social

BEATRIZ ANDRADE CABELEIREIROS E VESTUARIOS LTDA

09.174.479/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2007

Ver empresa

Razão social

DOCES SABOR DA TERRA LTDA

35.397.827/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.